Викрили схему виведення грошей з “ПриватБанку”: докази проти Коломойського

Державний ПриватБанк у Високому суді Лондона заявив, що колишні власники фінустанови Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов свідомо створювали фіктивні кредити для виведення коштів з установи.

Як повідомляється з посиланням на розпорядження Високого суду Лондона, компанії укладали договори про кредитування з ПриватБанком на купівлю товарів, які не узгоджувалися з їхньою діяльністю.

"Головний свідок колишніх власників банку, який дає свідчення за інструкцією, оприлюдненою D1 (Коломойським. – Ред.), визнає, що угоди про постачання були частиною "Схеми", однак не пояснює, що таке "Схема" і не доводить, завдяки чому вона могла бути законною".

Як сказано в поясненні суду, позиція свідка підтверджує звинувачення ПриватБанку в тому, що Коломойський і Боголюбов були "мізками" і стояли за схемою.

Аналогічний консультант у сфері бізнесу та менеджменту "Інвестгруп" вирішив закупити екскаватори та колісні навантажувачі. У той же час компанія "Гардер", основною діяльністю якої є оптова торгівля паливом та мастильними матеріалами, також вирішила придбати австралійську марганцеву руду.

Компанії "Карінда" знадобилися екскаватори, а компанія з переробки молока з метою виробництва масла і сиру "Трансмолоко" купила концентрат яблучного соку.

"Понад 65% конкретних кредитів було надано протягом двох робочих днів від моменту подачі запиту щодо отримання кредиту; що стосується інших з них, то всі вони, крім одного, були схвалені протягом семи робочих днів з моменту подання запиту. Ці проміжки часу, очевидно, не відповідали належним правилам обережності", – наголошується у позиції ПриватБанку.

При цьому позичальники погодилися надати гарантії безпеки на підтримку своїх зобов'язань, спочатку у вигляді застав за договірними зобов'язаннями щодо придбання великої кількості товарів або промислового обладнання.

Крім того, у ПриватБанку заявляють про фіктивність ще 54 угод, адже жодна зі сторін не мала намірів здійснювати поставку товарів або устаткування, і ніяких поставок здійснено не було. Зате угоди були підставою сплати позичальниками близько $1,91 млрд.

"Якщо угоди про постачання були фіктивними, то кредити, надані Банком компаніям, які брали гроші в борг під приводом здійснення платежів компаніям-постачальникам, не могли бути здійснені для законних цілей, а обіцяна гарантія повернення коштів завжди була вдаваною. Всі ті, хто займався наданням кредитів, знали про те, що угоди про постачання фіктивні, і всі, хто займався розслідуванням, мали розуміти, що зазначені особи обов'язково мали відношення до шахрайства у Банку", – заявили юристи "Привату".

Банк заперечує, що компанії, які брали кредити, постійно були у власності або контролювалися екс-власниками банку, але вони знали, що не поставлятимуть обіцяні обсяги товарів.
 

Коментарі