Правоохоронні органи ліквідували конвертцентр з обігом понад 150 млн грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру.

Згідно з повідомленням, конвертцентр встиг вивести у "тінь" понад 150 млн гривень.

"Організатори конверта протягом п’яти місяців надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей, він "обслуговував" двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної у "тінь" суми" – повідомляється на сайті. 

Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тисяч гривень.Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України.Тривають оперативно-слідчі дії.

Першим цю новину поширив агрегатор Корупція.Інфо 

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.korupciya.news&hl=ru

Коментарі