СБУ на Київщині викрила “конверт” з обігом у 35 мільйонів

У Київській області Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр з оборотом в 35 млн грн

Про це повідомляє Корупція.Маркет з посиланням на прес-центр СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною службою фіскальної і прокуратурою припинили Київської діяльність конвертаційного центру, який щомісяця виводили у "тінь" 35 млн грн. Організатори конверта відмивали кошти та ухилялися від сплати податків за схемою так званого "зустрічного потоку". Клієнтами були понад 100 комерційних структур реального сектору економіки, в тому числі держпідприємства. Всі клієнти конверта отримували документи, які свідчать про нібито законність операцій. Оптові фірми ще й заробляли на цих угодах, адже за надання великих сум готівки отримували певний дисконт від організаторів схеми. Потім готівкові кошти оптовиків надходили в конвертаційного і, за вирахуванням відсотків за "послуги", передавалися первинним замовникам", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з одного боку клієнтами конвертаційного виступали виконавці і замовники підрядних робіт, які хотіли "зекономлені" при реалізації контрактів кошти протиправно перевести в готівку і присвоїти.

Вони фіктивно купували за безготівковим розрахунком у створених організаторами конверта "транзитних підприємств" начебто необхідні товари, роботи і послуги. З іншого боку в конверті обслуговувалися представники оптового бізнесу. Всупереч нормам законодавства, частину продукції вони реалізовували за готівку. Через безтоварні операції "фірми-транзитери" забезпечували їх документами та безготівковими коштами за товар, який раніше був фактично проданий третім особам. Після відбувалася легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом.

Під час обшуків вилучили майже 1 млн грн, 55 000 дол. і понад 5 тис. євро. В приміщеннях також було виявлено 23 друку і сім штампів підприємств-транзитерів, два сервера, більше 35 комп'ютерів з встановленими програмами "клієнт-банк", фінансово-господарську документацію суб'єктів господарювання тощо. Згідно з постановою суду накладено арешт на понад 130 рахунків підприємств, задіяних в діяльності конверті. Загальна сума коштів, які знаходяться на рахунках, встановлюється правоохоронцями.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та роботі центру.

Коментарі