СБУ перекрыла многомиллионный канал финансирования террористов из России

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финмониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации "ДНР".

Предприниматели Донетчины разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковскую систему средств, полученных из Российской Федерации, передает Коррупция.Спорт со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 миллионов гривен акционерному обществу с Донетчины. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекта предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию согласно украинскому законодательству", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для обналичивания денег их было перечислено на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений.

"После чего часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть – использовать для деятельности диверсионно-террористических групп", – пишет пресс-служба.

Совместными действиями СБ Украины и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых аккумулировано свыше 75 миллионов гривен.

"Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.Продолжаются оперативно-следственные действия", – подытожили в сообщении.

Коментарі