Фінансував терористів: ГПУ проводить масштабні обшуки у тютюнового монопліста

Українські правоохоронці проводять масштабні обшуки у тютюнового монополіста, якого підозрюють у фінансуванні терористів "Л/ДНР".

Популярне: Від сьогодні зросте норма з безробіття

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухилення від сплати податків і незаконного виведення мільярдів грн за кордон, зокрема – для фінансування тероризму. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (тепер – Тедіс Україна) є зокрема громадянин РФ Кесаєв (Ігор Кесаєв. – Ред.), за яким рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон", – написав він.

Під впливом Кесаєва на ключові посади фірми були призначені особи, які всі свої рішення погоджують із членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" – одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

Незважаючи на заборону РНБО і НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-17 роки було виведено 2,5 млрд грн.

Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

Нині 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.

Коментарі