“Ощадбанк” обжалует штраф в 3 миллиона за операции Котвицкого

Государственный "Ощадбанк" намерен обжаловать в суде штраф в 3 млн гривен, который был наложен Национальным банком за нарушение закона при осуществлении перевода в 40 млн долларов.
Сберегательный банк отмечает, что штраф в 3 млн гривен, не касается законности порядка проведения операций по переводу средств, инициированных нардепом Игорем Котвицкого.
"Вместе с тем, меры приняты НБУ не признаются Сберегательным банком и является предметом обжалования в Окружном административном суде. Киева", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что осуществление Банком указанных операций полностью соответствовало законодательству.
"Для обеспечения первичного финансового мониторинга банком было проведено идентификацию, верификацию и изучения клиента, получены все необходимые документы от клиента как национального публичного деятеля, в том числе с официальных публичных источников, присвоено клиенту надлежащую высокую категорию риска", – заявили в банке.
Ранее сообщалось, что Нацбанк оштрафовал "Ощадбанк" почти на 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами банка закона при осуществлении перевода 40 млн долларов в интересах нардепа Игоря Котвицкая.

Коментарі