СБУ на Киевщине разоблачили “конверт” с оборотом в 35 миллионов

В Киевской области Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 35 млн грн

Об этом сообщает Коррупция.Маркет со ссылкой на пресс–центр СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой фискальной и прокуратурой прекратили Киевской деятельность конвертационного центра, который ежемесячно выводили в "тень" 35 млн грн. Организаторы конверта отмывали средства и уклонялись от уплаты налогов по схеме так называемого "встречного потока". Клиентами были свыше 100 коммерческих структур реального сектора экономики, в том числе госпредприятия. Все клиенты конверта получали документы, свидетельствующие о якобы законность операций. Оптовые фирмы и зарабатывали на этих сделках, ведь по предоставлению крупных сумм наличных получали определенный дисконт от организаторов схемы. Затем наличные средства оптовиков поступали в конвертационного и, за вычетом процентов за "услуги", передавались первичным заказчикам", – говорится в сообщении.

Сообщается, что с одной стороны клиентами конвертационного выступали исполнители и заказчики подрядных работ, которые хотели "сэкономленные" при реализации контрактов средства противоправно обналичить и присвоить.

Они фиктивно покупали по безналичному расчету в созданных организаторами конверта "транзитных предприятий" вроде бы необходимые товары, работы и услуги. С другой стороны в конверте обслуживались представители оптового бизнеса. Вопреки нормам законодательства, часть продукции они реализовывали за наличные. Через бестоварные операции "фирмы–транзитеры" обеспечивали их документами и безналичными денежными средствами за товар, который ранее был фактически продан третьим лицам. После происходила легализация средств, полученных незаконным путем.

Во время обысков изъяли почти 1 млн грн, 55 000 долл. и более 5 тыс. евро. В помещениях также было выявлено 23 печати и семь штампов предприятий–транзитеров, два сервера, 35 компьютеров с установленными программами "клиент–банк", финансово–хозяйственную документацию субъектов хозяйствования и тому подобное. Согласно постановлению суда наложен арест на более 130 счетов предприятий, задействованных в деятельности конверте. Общая сумма средств, находящихся на счетах, устанавливается правоохранителями.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно–следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работе центра.

Коментарі