Податкова прикрила “конверт”, який маскувався під благодійну організацію

У Києві податковою міліцією припинено діяльність "конвертаційного центру", який проконвертував 200 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, інформує Корупція.маркет

Як зазначається, центр був створений під виглядом всесвітньої громадської організації захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій, нібито для благодійних цілей.

"Однак, фактично він мав намір використовувати банківські реквізити громадських організацій для надходження грошових коштів із-за кордону та подальшого перерахування цих грошей підприємствам реального сектору економіки для переведення у готівку", – йдеться у повідомленні.

"Злочинці діяли за таким механізмом: підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки "фіктивних" фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО)", – повідомляє прес-служба.

У прес-службі повідомили, що наступним кроком було переведення цих коштів у готівку  на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банківських установах Києва, після чого гроші повертались "власникам", за винятком певного відсотку.

"Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – повідомляє ДФС.

Коментарі