Московський офіс Deutsche Bank підозрюють у відмиванні сотень мільйонів євро

Офіс Deutsche Bank у Москві підозрюють у відмиванні сотень мільйонів євро. Таку інформацію повідомило німецьке видання Manager Magazin, посилаючись на свої джерела.

Федеральне відомство по нагляду за фінансовим сектором (Bafin) було поінформовано про інцидент головним офісом банку.

Головний офіс банку запідозрив недобре в операціях на ринку деривативів. Сумніви викликало укладення позабіржової операції з купівлі деривативів в Москві, які вже через кілька секунд були продані на позабіржовому ринку в Лондоні.

За інформацією видання, мова йде про суму, еквівалентну щонайменше сотні мільйонів євро.

Сталася конвертація рублів у фунти стерлінгів. Але саме походження коштів ще не з'ясовано.

У центральному офісі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні на даний момент проводиться розслідування, до якого долучилися запрошені з Лондона і Нью-Йорка слідчі та експерти.

До завершення внутрішнього розслідування кілька співробітників московської філії Deutsche Ba

Джерело: Корупція.маркет

Коментарі