До 8 червня всі банки повинні розкрити своїх реальних власників
Національний банк України зобов'язав банки до 8 червня уявити пакети документів про свої реальних власників і контролерів. Про це йдеться в листі регулятора комерційним банкам від 31 березня.
Нацбанк нагадує, що 8 березня набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб", згідно з яким банки зобов'язані протягом трьох місяців подати в НБУ ряд документів, у тому числі щодо власників істотної участі, пише УНІАН, передає Корупція.маркет
"Особи, які мають істотний вплив на управління та діяльність контролера банку та самого банку, розглядаються як власники істотної участі з урахуванням положень закону, отже, повинні до 8 червня подати до Національного банку України пакети документів для погодження набуття істотної участі в банку або один пакет документів, якщо зазначені особи є групою осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами ", – йдеться в листі.
Посилаючись на норми оновленого законодавства, Нацбанк підкреслює, що до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% в капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.
Регулятор зобов'язав банки довести викладену в листі інформацію своїм власникам і контролерам, і зазначив, що в разі порушення цих вимог до них можуть бути застосовані заходи впливу.
Політика конфіденційності | Правила використання