Грандіозну аферу з банками України тепер розслідує Австрія

Прокуратура Відня розслідує причетність Meinl Bank до офшорних операцій щодо виведення коштів з українських банків, передає Корупція Маркет

За словами прес-секретаря віденської прокуратури, у них є підозра щодо діючого та колишнього голови Meinl Bank щодо відмивання коштів, надходили з українських банків. За цим фактом проводиться розслідування.

Популярне: Рейтинг гігантів: топ-10 найбільших економік світу

У минулому році Національне антикорупційне бюро порушило кримінальні провадження за заявою "Центру протидії корупції" про виведення мінімум 12 млрд грн з ряду українських банків.

Український банк, отримавши дозвіл Нацбанку, відкриває кореспондентський рахунок в іноземному банку, де розміщував значну суму коштів. Цей іноземний банк, у свою чергу, надавав кредит в іноземній компанії, пов'язаної з керівництвом або власником українського банку, для фінансування робіт в Україні.

Відомо, що таку схему використовували банки «Таврика», «Київська Русь», «Пивденкокомбанк», «Міський комерційний банк», «Автокразбанк», «Енергобанк», а також, за даними Forbes, «Дельта Банк».