У Гонтаревої складають список потенційних в’язнів

НБУ почав складати список осіб, пов'язаних з українськими банками.

Про це пише Hubs. передає Корупція.маркет

Як повідомляється, ті, кого внесуть до цього списку, будуть відповідати своїм майном (а можливо, і свободою) за банкрутство банків.

НБУ посилається на прийнятий 8 березня закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб".

"Процедура складання списку поки не цілком зрозуміла", – пише видання.

Постановою №315 НБУ зобов'язав банки надіслати перелік пов'язаних осіб станом на 1 травня 2015 року.

До того часу, поки регулятор не визначить спеціальну форму звітності, банкіри будуть подавати такі списки кожен місяць до 10 числа.

Рішення про включення кого б то не було в списку пов'язаних осіб буде приймати відповідальна особа НБУ. Банки отримають 15 днів на те, щоб довести зворотне. У Нацбанку поки немає "відповідальної особи".

Видання зазначає, що НБУ сформував список підстав для включення в список пов'язаних осіб (частина третя 315 постанови).

Ось неповний список:
– винятковість (особа обслуговується тільки в одному банку та ін.);

– економічна залежність (компанія веде бізнес в секторі економіки, де банк і пов'язані особи відіграють дуже важливу роль та ін.);

– спільна інфраструктура (загальні або близькі адреси та ін.);

– недостатня прозорість (інформація про структуру власності компанії не дозволяє визначити її бенефіціарів та ін.).

Крім того, на включення до списку може вплинути характер не тільки взаємин, але і транзакцій.