Финансовая разведка начала следить за украинцами

Украинские банки начали передавать в службу Госфинмониторинга отчеты по операциям с наличными на сумму 150 тыс. грн., или в эквиваленте в иностранной валюте. Об этом пишет hvylya.net.

Отныне каждый, кто осуществляет любую валютную операцию на такую сумму, автоматически будет подпадать под пристальный финансовый мониторинг. Прежде всего это коснется тех граждан, которые будут сдавать в кассу финансового учреждения более 5,6 тыс. долларов по текущему курсу. Если же человек решил приобрести доллары со своего счета на сумму 150 тыс. грн. и в дальнейшем отправить их за границу, например, на лечение родственника, то такую операцию мониторить не будут.

Эксперты уже спрогнозировали, что украинцы будут отказываться сдавать большие суммы средств в банки, а понесут их в обменники или на черный рынок. Как известно, НБУ обязал банки спрашивать у клиентов о происхождении средств на их личных счетах и, если лицо откажется предоставить информацию о происхождении денег, банк имеет право разорвать с ним любые финансовые отношения.