В России задержали подозреваемого в выводе из страны $46 млрд

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УФСБ по Ростовской области 30 октября задержали в московском ресторане 44-летнего Александра Григорьева, подозреваемого в выводе за рубеж $46 млрд

Дело, по которому арестовали Григорьева, было возбуждено еще в апреле после обращения Центробанка. В МВД установили, что за полгода до того, как в банке "Донинвест" отозвали лицензию, теневой контроль над его финансовой структурой получил Григорьев и его сообщники.

С помощью главы правления банка Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой они вывели со счетов банка более миллиарда рублей на счета подконтрольных им компаний и заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн рублей.

Банки "Западный", "Транспортный" и Русский земельный банк (РЗБ), совладельцем которых был Григорьев, в 2014-2015 годах лишились лицензий из-за очень рискованной кредитной политики, размещения денег в низкокачественных активах, вывод капитала из страны и потери своих средств.

Эти события произошли вскоре после того, как бизнесмен стал владельцем банков. РЗБ сейчас виноват клиентам 7 млрд рублей, "Западный" – 24,6 миллиарда рублей, "Транспортный" – 44,2 миллиарда рублей. Агентство по страхованию вкладов усмотрело в действиях топ-менеджеров "Западного" признаки особо крупной растраты (часть 4 статьи 160 УК) и обратилось в полицию, но дело пока не возбудили.

Кроме того, по данным полиции, Григорьев был одним из руководителей крупнейшей в России организованной преступной группировки, которая занималась "обнальними" операциями. В деятельности ОПГ участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием государственного капитала. Часть банков уже потеряла лицензию.

Через эти банки за последние четыре года было выведено за границу около 46 миллиардов долларов, а годовой оборот группы составил около триллиона рублей.

Коментарі