СБУ ликвидировала два конвертцентры с с ежемесячным оборотом 1 млрд грн (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность в Днепропетровске и Харькове двух конвертационных центров, которые "обслуживали" предпринимателей этих областей и Киева.

Об этом сообщает Коррупция.Маркет со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По предварительным оценкам, суммарный ежемесячный оборот средств связанных между собой конвертцентров составлял почти 1000000000 гривен.

Для вывода средств в "тень" злоумышленники создали 67 фиктивных фирм, которые оформляли бестоварные сделки с местными предприятиями. Таким образом более сотни субъектов хозяйствования переводили деньги в наличные или искусственно формировали налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов в бюджет ", – сообщают в СБУ.

Во время ряда обысков сотрудники спецслужбы изъяли почти 4 миллиона гривен, печати фиктивных предприятий, системы "клиент-банк", векселя и "мусорные" ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков.

Также злоумышленники хранили 5 единиц нарезного и травматического оружия.

Также наложен арест на 53 счета, принадлежащих фиктивным фирмам. Сейчас на счетах уже зафиксировано более 17000000 гривен.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию конвертационных центров.

Коментарі