СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с “российским следом”

Сотрудники Службы безопасности совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД ликвидировали конвертационный центр в Киеве с российским следом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

По его словам, с начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 800 млн гривен, которые принадлежали государственным предприятиям.

"Средства сюда поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки", – написал советник главы СБУ.

Он также сообщил, что подавляющее большинство фирм для отмывания денег было зарегистрировано на паспорта граждан РФ.

"Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследования их противоправных действий украинскими правоохранительными органами", – заявил Лубкивский.

Советник главы СБУ добавил, что в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 УК Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах "конверт центра" и задержали организатора финансовой сделки.

"Правоохранители изъяли 2 млн гривен наличными, еще 5 млн гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами", – написал он.

"Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств государственных предприятий", – подытожил Лубкивский.

Экономическая правда

Коментарі