НБУ почав складати список осіб, пов'язаних з українськими банками.
Про це пише Hubs. передає Корупція.маркет
Як повідомляється, ті, кого внесуть до цього списку, будуть відповідати своїм майном (а можливо, і свободою) за банкрутство банків.
НБУ посилається на прийнятий 8 березня закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб".
"Процедура складання списку поки не цілком зрозуміла", – пише видання.
Постановою №315 НБУ зобов'язав банки надіслати перелік пов'язаних осіб станом на 1 травня 2015 року.
До того часу, поки регулятор не визначить спеціальну форму звітності, банкіри будуть подавати такі списки кожен місяць до 10 числа.
Рішення про включення кого б то не було в списку пов'язаних осіб буде приймати відповідальна особа НБУ. Банки отримають 15 днів на те, щоб довести зворотне. У Нацбанку поки немає "відповідальної особи".
Видання зазначає, що НБУ сформував список підстав для включення в список пов'язаних осіб (частина третя 315 постанови).
Ось неповний список:
– винятковість (особа обслуговується тільки в одному банку та ін.);
– економічна залежність (компанія веде бізнес в секторі економіки, де банк і пов'язані особи відіграють дуже важливу роль та ін.);
– спільна інфраструктура (загальні або близькі адреси та ін.);
– недостатня прозорість (інформація про структуру власності компанії не дозволяє визначити її бенефіціарів та ін.).
Крім того, на включення до списку може вплинути характер не тільки взаємин, але і транзакцій.