Генеральна прокуратура ліквідувала “конверт” з обігом понад мільярд гривень

29 червня прокуратурою Донецької області спільно з податківцями ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури.
"Встановлено, що зловмисники, використовуючи офісні приміщення у Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань", – повідомляє ГПУ.

Популярне: Ще більше дешевих авто з Європи на українському ринку
Як наголошується, під час санкціонованих судом обшуків виявлено та вилучено 35 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тисяч гривень.
Наразі проводяться усі необхідні оперативно-слідчі та розшукові дії щодо встановлення повного кола осіб, причетних до зайняття вказаною протиправною діяльністю", – йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування триває.