СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр із “російським слідом”

Співробітники Служби безпеки спільно з Державною службою фінансового моніторингу та МВС ліквідували конвертаційний центр у Києві з російським слідом.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За його словами, з початку року зловмисники вивели через нього у тіньовий обіг понад 800 мільйонів гривень, які належали державним підприємствам.

"Кошти сюди надходили через декілька комерційних структур, які перемогли у тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній та привласнювалися учасниками фінансової оборудки", – написав радник голови СБУ.

Він також повідомив, що переважна більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ.

"Така схема використана свідомо і, за задумом шахраїв, мала ускладнити пошук коштів та розслідування їхніх протиправних дій українськими правоохоронцями", – додав Лубківський.

Радник голови СБУзаявив, що у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 КК України, співробітники СБУ провели обшуки в офісах "конверт центру" та затримали організатора фінансової оборудки.

"Правоохоронці вилучили 2 млн гривень готівкою, ще 5 млн гривень вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. У ході обшуків також вилучено документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп’ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати та зброю з набоями", – написав він.

"Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до відмивання коштів державних підприємств", – підсумував Лубківський.

Економічна правда

Коментарі